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工商银行扬州分行采取多项措施推动反洗钱工作开展
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  工商银行扬州分行牢固树立“风险为本”的反洗钱监管理念,根据工商银行总行《2018年内审内控工作视频会议》精神和省分行《纪检监察暨内控安保工作会议》要求,结合本行工作实际明确反洗钱工作要点,通过完善反洗钱工作考核细则、调整反洗钱工作考核权重、强化落实反洗钱工作措施,稳步推动全行反洗钱工作开展。

  一、扎实做好客户身份识别和客户信息维护工作。该行充分认识到做好客户身份识别和客户信息维护工作对于防范金融风险、维护客户合法权益的重要意义。一是关注客户开户的合理性和真实性,要求营业网点柜员把好新增客户准入关,加强开户管理,从严审核自助开卡、代理开户、异地开户、多头开户和持非身份证开户客户的身份识别工作;二是认真做好客户信息维护工作,采取分层督导、按季考核通报等措施加大考核力度,确保对公客户信息完整率在全省排名靠前;三是全力做好存量个人客户信息维护工作,对存续期客户身份进行重新识别与完善更新,开展客户留存信息资料完整性、有效性、真实性的综合整治,进一步提高全行客户信息质量。

  二、加强高风险人群、高风险业务、高风险产品反洗钱管理。一是对高风险人群采取强化身份识别措施。特别是对高风险人群开通大额支付功能的审核更加严格,高度关注非柜面业务和新兴业务领域的洗钱风险,加强企业网银公转私交易的监测及管控工作;二是认真开展《客户尽职调查》,及时回复《内部协查报告》及《风险提示》。该行要求所辖支行网点在日常工作中关注客户异常行为,积极参与省分行组织的“报告有价值线索可疑交易报告竞赛”活动,对高风险客户采取跟踪监测动态管理。三是加强对大额现金存取业务、理财产品和贵金属业务的风险防范,加大可疑资金流向的监测和分析,督促营业网点做好手工新增大额交易报告工作。增强反洗钱岗位人员对可疑交易的敏感性,防范洗钱案件的发生。

  三、组织开展反洗钱宣传活动,制定反洗钱教育培训计划。2018年初该行制定了反洗钱宣传教育培训计划:一是以营业网点为阵地利用LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语、在显著位置摆放反洗钱宣传戗牌等做好日常反洗钱宣传工作;二是根据上级行工作部署开展面向公众的反洗钱宣传月活动,揭示洗钱与恐怖融资活动对社会稳定的危害,增强公众自我保护意识与配合反洗钱工作的责任意识;三是根据洗钱新手法、新特点和典型案例分析、继续组织行内相关岗位人员学习《管理人员反洗钱读本》的学习与测试,通过培训全面提高反洗钱岗位人员业务技能,增强员工对反洗钱工作的责任心和敏感性。

  四、有效开展反洗钱业务检查,加大反洗钱工作考核力度。一是该行将反洗钱专项检查纳入2018年各专业检查计划中,采取现场与非现场相结合的方法,加大对薄弱环节、高风险业务、涉敏业务的检查,通过检查及时解决工作中存在的问题;二是根据工作实际,适时调整反洗钱相关指标的考核权重,明晰职责,对因反洗钱工作不力被监管机构处罚或通报批评的将追究相关部门和人员的责任。通过强化业务检查、指导和考核促进全行员工自觉履行反洗钱义务;三是加强与反洗钱监管部门间的协调沟通,加强与监管及有权机关沟通联系,及时掌握监管最新要求,共同关注并做好洗钱风险领域与环节的监测分析与预警提示,将反洗钱工作各项要求落实到业务操作流程中,稳步推动全行反洗钱工作的开展。(工行扬州分行 作者:焦佩亭)

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编辑: 费佳佳
发布时间: 18-04-09 16:14
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